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경원건설주식회사
경원건설주식회사 정관
1954년 12월 20일 제정
1964년 2월 28일 개정
1964년 8월 21일 개정
1969년 6월 26일 개정
1969년 12월 22일 개정
1970년 7월 2일 개정
1972년 1월 27일 개정
1972년 11월 1일 개정
1975년 6월 29일 개정
1977년 3월 10일 개정
1979년 12월 31일 개정
1982년 12월 14일 개정
1985년 2월 28일 개정
1988년 3월 29일 개정
1989년 3월 14일 개정
1999년 3월 26일 개정
2001년 1월 17일 개정
2012년 3월 16일 개정
제 1 장 총 칙
제1조 본회사는 경원건설주식회사라 칭한다.
제2조 본회사는 아래 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 관광사업(골프장, 풀장 및 테니스장)
2. 부동산투자 및 매매에 관한 사업
3. 증권투자에 관한 사업
4. 산림업
5. 양묘업
6. 농산업
7. 낙농축산업
8. 위 각항에 부수한 일체의 사업
제3조 본회사는 본점을 경기도 성남시에 두고 필요한 지역에 지점을 둘 수
있다.
제4조 삭 제
제5조 본회사의 공고는 서울특별시에서 발행하는 일간지 매일경제신문에 게재
한다.
제 2 장 주 식
제6조 1. 본 회사가 발행할 주식의 총수는 일십오만주로 한다.
2. 본회사가 발행할 1주의 금액은 금일만원으로 한다.
제7조 본회사의 주권은 기명식으로 하고 1주권, 10주권, 일백주권, 오백주권,
일천주권의 5종으로 한다.
제8조 삭 제
제9조 1. 주권의 상실로 인하여 신주권의 재교부를 받고자 할 때에는 주권
상실에 대한 제권판결을 받은 다음 그 정본 또는 그 사본을 첨부하여 제출하여야 한다.
2. 주권을 오손하였을 때에는 주주는 회사에 구주권을 제출하고 신주권의 재교부를 청구할 수 있다.
그러나 첨부한 주권이 진위를 감별하기 어려운 정도로 오손되었을 때에는 본회사가 요구하는 바에 따라 확실한 증명서를 첨부하여야 한다.
3. 주주는 본회사에 대하여 주권 분합을 청구할 수 있다.
제10조 주식의 명의개서 및 전조에 따른 재교부를 청구 할 때에는 본회사가 따로 정하는 수속을 마치고 그 비용을 납부하여야 한다.
제11조 주주 또는 그 법정대리인은 성명, 명칭, 주소 및 인감을 회사에 등록 하여야 한다.
그 변경이 생긴 때에도 또한 같다.
또한 법정대리인은 그 대리권을 증명할 자격증명서를 제출하여야 한다.
제12조 본회사는 매결산기말일의 익일부터 그 결산에 관한 정기주주총회 종결일까지와 임시 주주총회 소집통지서 발송일로부터 그 총회 종결 일까지 주식의 명의개서를 정지한다.
제13조 1. 주식의 양도는 주권의 배서 또는 주권과 주주로 표시된 자의 기명 날인있는 양도증서의 교부에 의하여서만 이를 한다.
2. 주식의 이전은 취득자의 성명과 주소를 주주명부에 기재하지 아니 하면 회사에 대항하지 못한다.
3. 주식의 양도로 인하여 명의개서를 청구할때에는 본회사 소정의 청 구서에 주권을 첨부하여 제출하여야 한다.
4. 주식의 상속유증 기타 계약이외의 사유로 인하여 명의개서를 청구 할때에는 본 회사 소정의 청구서에 주권 및 취득의 원인을 증명할 서면을 첨부하여 제출하여야한다.
제14조 외국에 주거를 둔 주주는 국내에 거주하는 주주중에서 그 권리 및
의무를 대행할 자를 선정하여 계출하여야 한다.
제 3 장 주 주 총 회
제15조 1. 본회사의 주주총회는 정기총회 및 임시총회의 2종으로 하고 법령이
정하는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 회장이 이를 소집
한다.
2. 정기총회는 영업년도 종료 후 3개월 이내에 소집하고 임시총회는
필요에 따라 수시 이를 소집한다.
제16조 주주총회의 의장은 회장이 이에 임하고 회장 유고시에는 사장, 부사장,
전무, 상무의 순으로 그 직무를 대행한다.
제17조 주주는 그 소유주식 1주에 대하여 1개의 의결권을 갖는다.
제18조 1. 주주총회는 발행주식총수의 과반수에 해당하는 주식을 가진 주주의
출석으로 성립한다.
2. 주주 또는 법정대리인이 그 대리인으로 하여금 의결권을 행사하고저
할 때에는 본회사의 주주에 한하여서만 이를 위임할 수 있다.
3. 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관
하여 주주총회일의 2주전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나
전자문서 또는 유선전화로 통지를 할 수 있다. 다만, 그 통지자가
주주명부상의 주주의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 때에는
회사는 당해 주주에게 총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다.
제19조 주주총회의 의사의 결의는 법률에 별도의 규정이 있는 경우를 제외하 고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서 이를 결정한다.
다만 가부동수일 경우에는 의장이 이를 결정한다.
제 4 장 이사, 이사회 및 감사
제20조 1. 본회사에 이사 3인이상을 둔다. 이사는 주주총회에서 이를 선임한 다.
2. 본회사의 대표이사는 대표이사회장 및 대표이사사장을 각1인 둔 다. 대표이사회장 및 대표이사사장은 이사회에서 이를 선임한다.
3. 본회사는 이사회의 결의로서 부사장, 전무 및 상무 각 약간인을 선임할 수 있다.
4. 이사의 임기는 3년으로 한다. 다만 임기가 최종결산기에 관한 주 주총회전에 만료할 때에는 그 총회가 종결할 때까지 임기를 연장한 다.
5. 이사의 결원이 생긴 때에는 임시주주총회 또는 정기주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이사의 결원이 생겨도 법정원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 때에는 차기정기총회까지 그 보선을 연기할 수 있다. 이 경우의 보선된 이사의 임기는 전임이 사의 잔임 기간으로 한다.
6. ① 대표이사회장은 이사회 및 주주총회를 소집하고 그 의장이 된다.
② 대표이사회장 및 대표이사사장은 본회사를 각자 대표하고 이 사회에서 결정한 업무를 집행하고 회사의 모든 업무를 총괄한다.
③ 부사장, 전무 및 상무는 대표이사 사장을 보좌하며, 그 소관 업무를 담당하여 집행한다.
④ 회장 유고시에는 사장이, 사장 유고시에는 부사장, 전무, 상무 의순으로 그 직무를 대행한다.
제21조 1. 이사회는 이사로서 조직하고, 본회사 업무의 중요사항을 의결한다.
2. 이사회의 의장은 회장이 이에 임한다. 회장 유고시에는 사장, 부 사장, 전무, 상무 순으로 그 직무를 대행한다.
3. 이사회는 회장이 이를 소집한다.
4. ① 이사회의 결의는 이사전원의 과반수로서 하며 가부동수인 때 에는 의장이 이를 결정한다.
② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결
권을 행사하지 못한다.
제22조 1. 본회사에 감사 1인 이상을 둔다. 감사는 주주총회에서 이를 선임
한다.
2. 감사의 임기는 3년으로 한다.
3. 감사는 본회사의 회계를 감사하며, 이사회에 출석하여 의견을 진
술할 수 있다.
4. 제20조 4항의 단서규정 및 동조 5항의 규정은 감사의 경우에도
이를 준용한다.
제23조 이사 및 감사의 보수와 상여는 주주총회의 결의로서 이를 정한다.
제24조 1. 재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 퇴직금 이외에 주주
총회의 결의로서 특별공로금을 지급할 수 있고, 그 절차는 임원퇴
직위로금 지급 규정에 의한다.
2. 본 회사는 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를
한 날 이전 최근1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사
로 인한 이익 등을 포함한다) 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초
과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는
중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조의 2 및 제
398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.
제 5 장 계 산
제25조 본회사의 영업년도는 매년 1월 1일부터 12월 말일까지로 하며 결산은 매년 12월 말일의 1회로 한다.
제26조 이사회는 매 결산기에 대차대조표, 대차대조표부속명세서, 영업보고서,
손익계산서, 이익금처분안을 작성하여 정기주주총회의 회일의 2주간
전에 감사에게 제출하고 감사의 감사를 거친 후 감사보고서와 함께
총회에 제출하여 그 승인을 얻어야 한다.
제27조 본회사의 이익금은 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 법인세충당금
3. 주주배당금
4. 임원상여금
5. 임의적립금
6. 후기이월금
제28조 1. 주주배당금은 매 결산기 말일 현재의 주주에게 이를 지불한다.
2. 주주배당금의 지불일은 사장이 이를 정하고 각 주주에게 통지한다.
3. 주주배당금은 지불개시일로부터 만1년을 경과할 때까지 이의 청
구가 없을 때에는 그 배당금은 청구권을 포기한 것으로 간주하여
이를 본회사의 소득으로 한다.
부 칙
제1조 본 정관에 규정되지 않은 사항은 상법 또는 기타 법령에 의한다.
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